Zoekresultaten

1.1 Doel voorschrift Bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, is de Douane één van de instanties die is belast met het toezicht. De Douane is in dit kader belast met het: In dit voorschrift...

2.1 Begripsbepalingen 2.2 Communautaire wetgeving De verordening heeft tot doel het verzamelen van gegevens over het vervoer van begeleide en onbegeleide LM die de Unie binnenkomen of verlaten. In beide gevallen geldt dat de waarde...

De bevoegdheden van de Douane betreft: 3.1 Controlebevoegdheden Adw De verordening geeft de Douane de bevoegdheid om de naleving van de aangifteplicht LM te controleren door natuurlijke personen, hun bagage en hun vervoermiddelen te controleren....

4.1 Taak Douane 4.1.1 Algemeen De Douane heeft de taak in het kader van bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering: Taak bij Nederlands heffingsbelang In het onderzoek LM kan in bepaalde gevallen ook gecontroleerd worden of op basis...

De Verordening LM kent in het kader van het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering verschillende maatregelen: 5.1 Wat zijn liquide middelen? De verordening geeft een definitie van LM en is alleen van toepassing als de...

De vervoerder moet aangifte LM doen van LM: Zie hier voor een aangifteformulier LM. De vervoerder is gedefinieerd als: een natuurlijke person die de Unie binnenkomt of verlaat en LM persoonlijk bij zich draagt, dan...

Het niet voldoen aan de aangifteplicht LM is een strafbaar feit. Een schending van de aangifteplicht betreft het: 7.1 Altijd verdenking witwassen bij schending aangifteplicht LM De Hoge Raad heeft een arrest gewezen welk gevolgen heeft...

8.1 Kennisgevingsverplichting voor onbegeleide LM De verordening kent een kennisgevingsaangifte voor onbegeleide LM ter waarde van € 10.000 of meer (artikel 4). Wat zijn onbegeleide LM? Onbegeleide LM zijn LM die deel uitmaken van een...

9.1 Nationale aanvulling op de verordening Het MR kent de bevoegdheid voor de Douane een kennisgevingsverplichting op te leggen bij het binnenkomen of verlaten van Nederland van LM, waardevolle goederen ter waarde van € 10.000...