10.07.00 Liquide middelen & Meldrecht

• Datum: 01-04-2026 versie 5

• 1 Inleiding

  Liquide middelen & Meldrecht

• 2 Begripsbepaling en wetgeving

  Liquide middelen & Meldrecht

• 3 Bevoegdheidsbepalingen

  Liquide middelen & Meldrecht

• 4 Taakverdeling

  Liquide middelen & Meldrecht

• 5 Verordening LM - Aangifteplicht

• 6 Verordening LM - Aangifte LM

• 7 Verordening LM - Schending aangifteplicht LM

• 8 Verordening LM - kennisgevingsaangifte LM

• 9 Meldrecht

• 10 Toepassing kennisgevingsverplichting LM en MR

• 11 Procedure kennisgevingsverplichting

• 12 Procedure inbewaringneming

• 13 Registratieformulier LM en MR

• 14 Waarde onder € 10.000

• 15 Onderzoek LM

• 16 Sancties

• 17 Witwassen

• 18 Risicobeheersing

  Liquide middelen & Meldrecht

• 19 Informatiedeling

• 20 Adresgegevens LM & MR

  (alleen intern te raadplegen)

• 21 Bijlage : Euroconversie

• 22 Bijlage : Bijlage begeleidende brief kennisgevingsverplichting

• 23 Bijlage : MvT artikel 5:1 Adb waardevolle goederen