10.07.00 Liquide middelen & Meldrecht

• Datum: 14-03-2023

• 1 Inleiding

• 2 Begripsbepaling en wetgeving

• 3 Bevoegdheidsbepalingen

• 4 Taakverdeling

• 5 Verordening LM - Aangifteplicht

• 6 Verordening LM - Aangifte LM

• 7 Verordening LM - Schending aangifteplicht LM

• 8 Verordening LM - kennisgevingsaangifte LM

• 9 Meldrecht

• 10 Toepassing kennisgevingsverplichting LM en MR

• 11 Procedure kennisgevingsverplichting

• 12 Procedure inbewaringneming

• 13 Registratieformulier LM en MR

• 14 Waarde onder € 10.000

• 15 Onderzoek LM

• 16 Sancties

• 17 Witwassen

• 18 Risicobeheersing

• 19 Informatiedeling

• 20 Bijlage 1: Euroconversie

• 21 Bijlage 2: Bijlage begeleidende brief kennisgevingsverplichting

• 22 Bijlage 3: MvT artikel 5:1 Adb waardevolle goederen