10.07.00 Liquide middelen & Meldrecht

1 Inleiding

2 Begripsbepaling en wetgeving

3 Bevoegdheidsbepalingen

4 Taakverdeling

5 Verordening LM - Aangifteplicht

6 Verordening LM - Aangifte LM

7 Verordening LM - Schending aangifteplicht LM

8 Verordening LM - kennisgevingsaangifte LM

9 Meldrecht

10 Toepassing kennisgevingsverplichting LM en MR

11 Procedure kennisgevingsverplichting

12 Procedure inbewaringneming

13 Registratieformulier LM en MR

14 Waarde onder € 10.000

15 Onderzoek LM

16 Sancties

17 Witwassen

18 Risicobeheersing

19 Informatiedeling

20 Bijlage 1: Euroconversie

21 Bijlage 2: Bijlage begeleidende brief kennisgevingsverplichting

22 Bijlage 3: MvT artikel 5:1 Adb waardevolle goederen