4 Taakverdeling

4.1 Taak Douane

4.1.1 Toezicht op goederen

De Douane houdt toezicht op en controleert sanctiemaatregelen bij:

• goederenverkeer tussen de EU en bepaalde derde landen;
  
• goederen die onder toezicht van de Douane staan.
  

Hulpmiddelen bij controle en toezicht zijn het Gebruikstarief (DTV – Douane Tarief Voorziening) waarin sanctiemaatregelen voor met name genoemde goederen zijn benoemd.

Bij geautomatiseerde aangiftebehandeling controleert het aangiftesysteem of een sanctiemaatregel geldt. DMS (Douane Management Systeem) geeft aan:

• de sanctiemaatregel voor de aangegeven goederen;
  
• de inhoud van de sanctiemaatregel;
  
• mogelijke afwijkingen of uitzonderingen op de sanctiemaatregel.
  

Constateert u onregelmatigheden bij de controle op naleving van de sanctiewetgeving? Volg de procedure voor onregelmatigheden.

4.1.2 Beperkt toezicht op financiële sanctiemaatregelen

De Douane heeft een beperkte taak bij toezicht op financiële sanctiemaatregelen. U kunt bijvoorbeeld het volgende signaleren:

• verdachte situaties of transacties met geld en waardevolle goederen in het reizigersverkeer door personen die op basis van een sanctieverordening “gelist” zijn:
  Geconsolideerde lijst van personen, groepen en entiteiten die onderworpen zijn aan financiële sancties van de EU.
• verdachte situaties of transacties die zien op een mogelijke overtreding van het verbod op financiering, financiële bijstand of het verstrekken van tegoeden.
  

Constateert u verdachte situaties of transacties? Meld deze aan de vraagbaak LM/MR van uw kantoor. De vraagbaak LM/MR neemt contact op met de CDIU. Bij een mogelijke onregelmatigheid overlegt de CDIU met team POSS. Deze beoordeelt of de melding wordt doorgegeven aan de FIOD.

De FIOD:

• controleert of sanctiewetgeving geldt;
  
• bepaalt of een verbod op financiering, financiële bijstand of verstrekken van tegoeden wordt overtreden;
  
• besluit of verder onderzoek nodig is;
  
• besluit of geld of andere zaken in beslag worden genomen.
  

4.2 Taak vraagbaak Wwm/Strategische goederen/Sancties

Houdt u toezicht op sanctiemaatregelen of controleert u deze? Dan kunt u de vraagbaak Wwm/Strategische/Sancties goederen inschakelen. Deze speelt alleen een belangrijke rol bij de beoordeling / determinatie of de goederen wel of niet als strategische goederen zijn aan te merken. De taak van de vraagbaak Wwm/Strategische goederen/Sancties staat in het voorschrift Strategische goederen en het voorschrift Wapens en munitie en uiteraard in dit voorschrift.

4.3 Taak CDIU

De Centrale Dienst In- en Uitvoer (CDIU) is uw eerste aanspreekpunt bij vragen over sanctiemaatregelen.

De CDIU:

• geeft vergunningen en ontheffingen af op grond van de Sanctiewet
  
• controleert het gebruik van vergunningen en ontheffingen
  
• beantwoordt voor de Douane vragen over:
  • over wet- en regelgeving
  • wanneer sanctiemaatregelen gelden
  • of er afwijkingen of uitzonderingen zijn op sanctiemaatregelen
  • over vergunningen en ontheffingen
  • over militaire goederen en of goederen voor tweeërlei gebruik in relatie tot sanctiemaatregelen.
    

Bereikbaarheid CDIU

U kunt de CDIU bereiken op werkdagen tijdens kantooruren. Buiten kantoortijden belt u de piketdienst van de CDIU.

4.4 Taak Team POSS

Team POSS heeft een ruimere taak in het toezicht op sanctiemaatregelen. Het team handhaaft sanctiewetgeving door:

• algemeen toezicht
• inwinnen van informatie
• de behandeling van (vermoedelijke) lichte onregelmatigheden
• (kleine) opsporingsonderzoeken zonder dwangmiddelen (m.u.v. inbeslagnames)
• voert administratieve controles achteraf uit
• ondersteunt indien noodzakelijk fysieke controles
• maakt proces-verbaal bij strafrechtelijk optreden
• kan goederen in beslag laten nemen door medewerkers Fysiek Toezicht (FT)
  

Waar nodig werkt team POSS, binnen haar onderzoeken, samen met andere organisaties (bijvoorbeeld de FIOD en de Unit Counter Proliferatie).

Bij onregelmatigheden is de CDIU uw eerste aanspreekpunt. Is bij een onregelmatigheid een nader strafrechtelijk onderzoek nodig, wordt Team POSS, dan wel de FIOD ingeschakeld. Wanneer het gebruik van dwangmiddelen noodzakelijk is, draagt Team POSS het onderzoek, via de BFC/CA, over aan de FIOD.

Voor de vraagbaak Wwm/Strategische goederen/Sancties is de CDIU het eerste aanspreekpunt.

4.5 Taak FIOD

Taken van de FIOD zijn:

• opsporing van overtredingen van de sanctiewetgeving
• uitvoeren van strafrechtelijk onderzoek.

Waar nodig werkt de FIOD samen met andere organisaties, bijvoorbeeld met de Unit Counter Proliferatie.

Bij onregelmatigheden is de CDIU uw eerste aanspreekpunt. Is bij een onregelmatigheid een nader strafrechtelijk onderzoek nodig, wordt Team POSS, dan wel de FIOD ingeschakeld. Wanneer het gebruik van dwangmiddelen noodzakelijk is, draagt Team POSS het onderzoek, via de BFC/CA, over aan de FIOD.