11 Bijlage 1c. Matrix met criteria voor frauderisicogoederen

Matrix met criteria voor frauderisicogoederen:

A:	Referentiebedrag:	…..……	B:	C:	Percentage zekerheid:(art. 381 TVo. CDW / art. 58, Aanh. I Ovk.)
Criterium:			Vraag-nummer	100%	100%	100%	100%	50%	50%	30%	30%
Algemene voorwaarden
Gevestigd in Gemeenschap			1	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Gevestigd in lidstaat van zekerheidstelling			2	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Regelmatig gebruik regeling douane-vervoer / verplichtingen kunnen nakomen			3 of 4	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Geen ernstige/herhaalde overtredingen douane-/belastingwet			5	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Controle mogelijk zonder buitensporige maatregelen			6	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Doeltreffende controle a.d.h.v. de administratie mogelijk			7	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Specifieke voorwaarden
Fraudegevoelige goederen			8	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Financiële situatie gezond			9	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Aantal jaren correct gebruik van de regeling			10	0	0	1	1	1	2	2	3
Geautomatiseerde aangifte via Transit			11	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	Nee	Ja	Nee
Hoog niveau van samenwerking			12 of 13 of 14	Ja	nee	Ja	nee	Ja	Ja	Ja	Ja
Controle over het vervoer			15 of 16 of 17	nee	Ja	nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Voldoende financieel draagkrachtig			18	nee	nee	nee	nee	nee	nee	Ja	Ja