Zoekresultaten

2.1 Datum van ontvangst en registratie De datum waarop de Douane een klacht van de klachtindiener ontvangt, is de datum van binnenkomst. Soms komt een klacht binnen bij het Ministerie van Financiën (MinFin) waarna MinFin...

In bewerking.

Toelichting Algemeen douanebesluit voor waardevolle goederen: ……… kunnen waardevolle goederen een rol spelen bij witwassen en terrorismefinanciering. In de praktijk van het douanetoezicht en opsporing door de politie en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD)...

1. Het geld is afkomstig uit uw privé vermogen: 2. Het geld is afkomstig uit een onderneming: 3. Het geld is afkomstig uit een lening: 4. Het geld is afkomstig van derden voor wie u...

Veel EU landen kennen een regime waarbij de valuta van voor de euroconversie nog ingewisseld kunnen worden. Voor Nederlandse valuta geldt het onderstaande en deze zijn om te wisselen bij DNB. Zie hier voor meer info....

18.1 Algemeen De handhaving door de Douane is gebaseerd op risicobeheersing. Aard en omvang van de risico’s bepalen de gerichte inzet van handhavingsinstrumenten. De handhaving kent verschillende vormen in tijd en in werking, die elkaar...

17.1 Wat is witwassen? Het Wetboek van Strafrecht (WvSr) kent verschillende vormen van witwassen. Artikel 420bis (opzettelijk witwassen) 1. Als schuldig aan witwassen wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van...

Voor de afhandeling van de aangifte LM en de kennisgevingsaangifte LM en MR, is één registratieformulier (alleen intern te raadplegen). Conforme aangifte LM na aanvaardingscontrole Wanneer na de aanvaardingscontrole de aanvaarding van de aangifte plaatsvindt...